Por Liliana Calderón; Consultora del Estudio Benites, Vargas & Ugaz abogados. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción El liderazgo es una de las piezas clave para que la implementación y funcionamiento del programa de compliance sea idóneo y exitoso. Este liderazgo, se traduce en nuestra legislación, en la designación de un Encargado de…
Por Jhoel Julca; Asociado en DLA Piper Perú. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción En la elaboración del programa de cumplimiento uno de los factores fundamentales que todo encargado de elaborarlo debe tomar en cuenta son: los riesgos. Así, vox populi, se señala que en el día a día nos encontramos…
Por Jhoel Julca; Asociado en DLA Piper Perú. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción En el presente escrito abordaremos algunas concepciones en torno a las investigaciones internas y la relevancia que tienen estas como parte de una correcta implementación de un programa de cumplimiento, el cual es conocido como criminal compliance…
Por Diego Abeo; Director del área de Compliance y Penal Económico del Estudio Olaechea. 1. Introducción La crisis mundial generada a raíz de la pandemia COVID-19 ha causado serios impactos desde el punto de vista laboral, tributario y económico en las empresas y sobretodo en el Estado. Sin embargo, debido a esta situación de incertidumbre,…
Por Anghelina Morales Vivas; Analista Corporativo de Legal y Cumplimiento en AFP Integra – Grupo Sura Perú. 1. Introducción La coyuntura actual a raíz de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 y el aislamiento social obligatorio decretado en la mayoría de países del globo como medida principal para frenar el avance de la pandemia,…
Por Erick Palao Vizcardo; Asociado del área penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Miembro del equipo de Compliance de The Key. 1. Introducción El 21 de abril de 2016 se promulgó la Ley Nº 30424[1]– Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-, la cual entró en vigor el 1 de…